Криптовалютная афера Goliath Ventures
Федеральные власти США предъявили обвинения генеральному директору инвестиционной компании Goliath Ventures Кристоферу Александру Делгадо в организации финансовой пирамиды с участием криптовалютных активов. По данным следствия, Делгадо привлек более $328 млн от более чем 5000 инвесторов под предлогом высокодоходных криптовалютных инвестиций, однако большая часть этих средств была присвоена им лично.
Согласно материалам дела, Делгадо использовал схему «понци» для выплаты «доходов» ранним инвесторам за счет средств новых вкладчиков. При этом он тратил деньги на предметы роскоши, такие как частные самолеты, дорогие автомобили и дома. Кроме того, часть средств была выведена за границу и отмыта через офшорные структуры.
Такие криптовалютные аферы, маскирующиеся под инвестиционные фонды, к сожалению, стали довольно распространенным явлением в последние годы на фоне бурного роста интереса к цифровым активам. Инвесторам, особенно начинающим, стоит быть крайне осторожными при выборе площадок для криптовалютных вложений и тщательно проверять репутацию и историю компаний.