Криптопирамида GainBitcoin: аресты на пике популярности
Индийские правоохранительные органы задержали Аюша Варшнея, подозреваемого в причастности к многолетней криптовалютной пирамиде GainBitcoin. Варшней был арестован в аэропорту Мумбаи.
По данным источника, компания Варшнея разработала технологию, которая использовалась в схеме GainBitcoin. Она была запущена в 2015 году и к моменту закрытия привлекла сотни миллионов долларов инвестиций от тысяч человек по всему миру.
GainBitcoin позиционировалась как инвестиционный проект в криптовалюты, обещавший своим вкладчикам сверхвысокую доходность. Однако, по мнению экспертов, на самом деле это была классическая финансовая пирамида, в которой выплаты новым инвесторам производились за счёт средств, привлечённых от более ранних участников.
Закрытие криптопирамиды GainBitcoin в 2018 году вызвало массовое возмущение пострадавших инвесторов. В Индии был возбуждён ряд уголовных дел, в том числе и против Аюша Варшнея.
Арест подозреваемого в аэропорту Мумбаи говорит о том, что правоохранительные органы Индии наконец-то начали активные действия по расследованию этого резонансного дела. Вероятно, это только начало, и впереди нас ждёт ещё множество задержаний и судебных разбирательств.