Правительство США выписало штраф платформе Paxful
Согласно заявлению американских прокуроров, криптовалютная платформа Paxful маркетировалась как сервис с отсутствием процедур KYC (проверки личности клиента), при этом компания заявляла о наличии эффективной системы противодействия отмыванию денег, которая на самом деле не применялась или не контролировалась должным образом.
В результате расследования выяснилось, что через Paxful проходили финансовые операции, связанные с торговлей людьми, мошенническими схемами и другой незаконной деятельностью. За это правительство США оштрафовало платформу на $4 млн.
Данный случай демонстрирует необходимость тщательного соблюдения правил ПОД/ФТ даже на криптовалютных платформах, позиционирующих себя как «без KYC». Регуляторы внимательно следят за индустрией и готовы применять санкции к нарушителям, пытающимся использовать цифровые активы в преступных целях.