Крупный штраф и приостановка работы для Bithumb
Криптовалютная биржа Bithumb, одна из крупнейших в Южной Корее, оказалась в центре внимания местных регуляторов. По результатам проверки, Bithumb была оштрафована на 31,5 млрд вон (около $24,5 млн) и получила предписание приостановить часть своей деятельности на 6 месяцев.
Главная причина — масштабные нарушения требований по противодействию отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ). Регуляторы выявили 6,65 млн случаев несоблюдения правил ПОД/ФТ, включая 45 772 криптовалютных транзакции с участием 18 незарегистрированных зарубежных провайдеров виртуальных активов (VASP).
Штраф и ограничение деятельности Bithumb — очередной пример жёсткой позиции властей Южной Кореи в отношении криптовалютной индустрии. В прошлом году регулятор уже оштрафовал другую крупную биржу — Upbit, а в 2021 году в стране была введена лицензионная система для криптокомпаний.
Эксперты отмечают, что такие меры со стороны регуляторов Южной Кореи направлены на повышение прозрачности и подотчётности криптовалютного рынка, особенно в сфере борьбы с отмыванием денег. Этот тренд наблюдается и в других странах, где власти ужесточают надзор за криптобиржами и другими поставщиками виртуальных активов.