Сенатор США расследует деятельность Binance
Сенатор США Ричард Блюменталь начал расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance после публикации сообщений о возможных нарушениях ею международных санкций, связанных с Ираном.
По данным источников издания The Block, Блюменталь, возглавляющий юридический комитет Сената, обратился к руководству Binance с требованием предоставить информацию о мерах, принимаемых компанией для противодействия отмыванию денег и обходу санкционного режима.
Расследование сенатора связано с недавними обвинениями в адрес Binance, согласно которым платформа якобы позволяла иранским пользователям совершать транзакции, несмотря на действующие против Ирана ограничения. Эти данные были получены от анонимных информаторов.
Binance уже давно находится в центре внимания регуляторов разных стран, которые подозревают биржу в нарушении антиотмывочного законодательства и несоблюдении норм KYC/AML. Сама компания отвергает обвинения и утверждает, что постоянно совершенствует свои системы комплаенса.
Независимые эксперты полагают, что расследование Блюменталя вряд ли приведет к немедленным санкциям в отношении Binance, но может стать очередным ударом по репутации платформы, которая и так переживает непростые времена из-за усиливающегося давления регуляторов.