Сенатор США расследует деятельность Binance в отношении санкций
Американский сенатор Элизабет Уоррен инициировала расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Причиной стали обвинения в нарушении санкций США против Ирана и России.
По словам Уоррен, Binance якобы помогала обходить ограничения, связанные с иранскими и российскими клиентами. Это может являться нарушением антиотмывочного законодательства и режима санкций Соединенных Штатов.
В свою очередь, Binance решительно отвергла эти обвинения. Компания заявила, что внимательно отслеживает подозрительную активность, соблюдает строгие процедуры комплаенса и не разрешает иранским пользователям регистрироваться на платформе.
Это не первый раз, когда Binance сталкивается с претензиями регуляторов. В прошлом году биржу обвиняли в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Тогда Binance также отвергла эти обвинения и заявила, что соблюдает все применимые нормы.
Эксперты считают, что данное расследование может усложнить ситуацию для Binance на американском рынке. Криптобиржа и так сталкивается с растущим давлением со стороны регулирующих органов во многих странах мира. Новые обвинения в нарушении санкций могут привести к серьезным юридическим и репутационным последствиям для компании.