Снижение доли централизованных бирж в отмывании криптовалют
Согласно новому отчету компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейн-аналитике, в 2025 году объем незаконных транзакций с криптовалютами достиг $82 млрд. При этом доля централизованных криптовалютных бирж в этом объеме сокращается, в то время как растет роль китаеязычных теневых сетей.
Исследование показывает, что отмыватели все чаще используют децентрализованные финансовые протоколы и средства смешивания криптовалют, чтобы скрыть следы происхождения средств. Это объясняется как ужесточением контроля над централизованными биржами, так и повышением уровня анонимности в DeFi-секторе.
Особую озабоченность у Chainalysis вызывает рост влияния китаеязычных онлайн-сообществ, связанных с организованной преступностью и занимающихся отмыванием денег. По данным компании, на них приходится более половины всего объема незаконных криптотранзакций.
Рост рисков для участников рынка
Эксперты отмечают, что смещение активности отмывателей в сторону децентрализованных протоколов и анонимных сервисов повышает риски для всех участников криптоиндустрии. Несмотря на обещания большей конфиденциальности, эти решения зачастую используются преступными группировками для ухода от ответственности.
В этих условиях регуляторам и правоохранительным органам придется искать новые подходы к противодействию отмыванию денег с использованием криптовалют. Участникам рынка, со своей стороны, необходимо уделять особое внимание комплаенсу и усиливать меры по противодействию финансовым преступлениям.